Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

الأردنتغيير

مكافحة غسيل الأموال وأسبابه

ما هو غسيل الأموال؟
مكافحة غسيل الأموال وأسبابه

 غسيل الاموال هي عملية تدوير للأموال غير المشروعة تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال.

تاتي أهمية موضوع غسيل الأموال من ان حجم الأموال التي تتداول في عمليات غير مشروعة يبلغ تقريباً 1.4 تريليون دولار وإذا علمنا أيضاً بأن تجارة غسيل الأموال هي ثالث أضخم نشاط في العالم من بعد نشاط صرف العملة وصناعة السيارات لعلمنا مدى أهمية مكافحة غسيل الأموال وأسبابه.
 
ما هو دور البنوك ودور الوسيط المالي؟
ما هي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال؟
كيف تتمكن العصابات الإجرامية من غسيل الأموال؟
ما هي ألانشطة الحديثة التي تسهم في غسيل الاموال؟
سياسات مكافحة غسيل الأموال
مؤشرات غسيل الأموال
الأماكن والدول المشبوهة المحتملة لغسيل الأموال
المنظمات المكافحة لغسيل الأموال
 
5
المعدَل 5 (2 votes)
Your rating: لا يوجد

غسيل الأموال هو نشاط إجرامي لاحق لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المسائلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة.

»