Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

الأردنتغيير

المنظمة العالمية المعنية بمحكافحة غسيل الاموال

المنظمات المكافحة لغسيل الأموال
المنظمة العالمية المعنية بمحكافحة غسيل الاموال

 تم إنشاء منظمة تسمى اختصاراً منظمة الـ(faft) وهي تضم 29 دولة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المفوضية الأوروبية. وتختص هذه المنظمة بصياغة وإيجاد إطار قانوني مقبول يتم من خلاله مكافحة عمليات غسيل الأموال. ولقد أصدرت هذه المنظمة (40) توصية موجهة للأنشطة المصرفية بمكافحة وعرقلة عمليات غسيل الأموال. ولقد عنيت توصيات منظمة مكافحة غسيل الأموال بثلاثة أركان أساسية وهي:

  1. إنشاء سياسات وإجراءات خاصة بمفهوم (اعرف عميلك)
  2. إنشاء نظام خاص بالتسجيل والإبلاغ عن تحويلات المبالغ الكبيرة.
  3. ايجاد أسلوب أو صياغة ما للتوفيق بين سياسات البنوك الداخلية وبين ما تتطلبه إجراءات مكافحة العمليات المشبوهة لغسيل الأموال.
 
3.5
المعدَل 3.5 (2 votes)
Your rating: لا يوجد

الله يجزيكم الخير كان نفسي اعرف الكثير عن غسيل الاموال فقد اتحفتمونا بعرض وشرح مفصل راااااااااااائع

»