Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

الأردنتغيير

الصناعات و الأماكن والدول المشبوهة المحتملة لغسيل الأموال

 الأماكن والدول المشبوهة المحتملة لغسيل الأموال

  1. دول تعاون في انتاج المخدرات مثل: بورما-كولومبيا-بيرو-لاوس-كمبوديا.
  2. دول تشترك في نقل وشحن المخدرات مثل: نيجيريا-تركيا-هولندا-أسبانيا-المكسيك.
  3. دول أسواق للمخدرات مثل: الولايات المتحدة الأمريكية – أوروبا
  4. الدول غير المتعاونة مع منظمة مكافحة غسيل الأموال Fatf 
 
الصناعات والأنشطة التي يكثر فيها غسيل الأموال
  1. وكالات شركات السياحة.
  2. شركات الاستيراد والتصدير.
  3. تجار الذهب والمعادن الثمينة.
  4. بنوك الأوفشور وفروعها.
  5. وكلاء السيارات-القوارب البحرية-الطائرات-الوسطاء الماليون.
  6. مكاتب العقارات ووسطاء العقار.
  7. مصانع السيارات.
  8. أنشطة كثيفة الاستخدام للنقد مثل: المطاعم-متاجر البيع بالتجزئة -الجراجات.
  9. مؤسسات غير مالية.
 
4.125
المعدَل 4.1 (8 votes)
Your rating: لا يوجد