Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

الأردنتغيير

مؤشرات تدل على احتمال عملية غسيل اموال

مؤشرات غسيل الأموال
مؤشرات تدل على احتمال عملية غسيل اموال
يمكن من خلال عدد من المؤشرات والعلامات أن يكون المصرف فكرة عن عميله من العمليات المشبوهة وذلك من خلال ملاحظة ما يلي:
  1. نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.
  2. تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.
  3. عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.
  4. تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.
  5. ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.
  6. رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.
  7. رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.
  8. أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.
 
4.666665
المعدَل 4.7 (3 votes)
Your rating: لا يوجد