Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

الأردنتغيير

ما هي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال؟

انشطة غسيل الاموال
ما هي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال؟

 أهم الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال :

 
  1. تجارة المخدرات.
  2. الاختلاسات.
  3. التدليس.
  4. المقامرة.
  5. الابتزاز.
  6. الرشوة.
  7. التزييف.
  8. تجارة الأسلحة غير المشروعة.
  9. الإرهاب.
  10. الاختطاف.
 
ومن اللاعبون الرئيسيين في نشاط غسيل الأموال :
 
  1. عصابات المافيا الأمريكية.
  2. عصابات المافيا البلغارية.
  3. العصابات الآسيوية.
  4. المافيا البولندية.
  5. المافيا الروسية.
  6. عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية.
  7. المنظمات اليابانية الإجرامية.
 
5
المعدَل 5 (3 votes)
Your rating: لا يوجد